غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لإخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تمريرها من خلال سلسلة معقدة من التحويلات المصرفية أو المعاملات التجارية. المخطط العام لهذه العملية يعيد الأموال "النظيفة" إلى الشخص الذي يقوم بغسيل الأموال بطريقة غامضة وغير مباشرة.أطلقت وزارة التجارة والصناعة بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من خطتها لرقمنة الخدمات. وادلت الوزارة في تصريح لها يوم الاثنين أن البوابة تقدم خدمات كاملة ، داعية الشركات إلى إجراء معاملاتها من خلال الخدمة الرقمية. تقوم الأداة الذكية بمراجعة وتحليل البيانات المالية.